Investigan viaje de Alor a Suiza

El ex alcalde de Cancún no había sido secuestrado ni desaparecido; realizaba millonarias operaciones bancarias (personales) en instituciones europeas

NOTICIAS DE CANCÚN, Q.ROO
JOSÉ LUIS BARRÓN

El ex presidente municipal de Benito Juárez, Francisco Alor Quezada no estuvo desaparecido: Viajó a Suiza para efectuar depósitos bancarios y movimentos de sus cuentas de ?número?; autoridades Suizas investigan sus millonarias cuentas bancarias, que según informes se estima ascienden a por lo menos 45 millones de dólares.

El ex funcionario municipal fue sorprendido por una familia cancunense (que pide el anonimato) realizando operaciones en una institución financiera ubicada en Europa.

Ello explica la misteriosa desaparición por más de 30 días, del actual Secretario de Desarrollo Económico y ex munícipe de Cancún, --símbolo de la corrupción y del cinismo-- Francisico Alor Quezada y de su ex tesorero Juan José Asencio Reynoso; ambos se ausentaron de sus trabajos y de su casas durante más de un mes generando todo tipo de especulaciones en los más altos niveles de gobierno y de la prensa estatal, llegándose a pensar que habían sido víctimas de la delincuencia organizada, debido a las amenazas de cobro de viejas facturas, que ha recibido despues de su turbia actuación al frente de este municipio. La peor historia de Cancún.
Así las cosas la repentina y posterior reaparición en la escena política, tanto se ha comentado en estos días, ya que al ser cuestionado sobre los motivos de su prolongada ausencia por diputados de la duodécima legislatura del Congreso del Estado que lo llamarón a comparecer; con todo el cinismo que le acostumbra, evadió darles respuesta riendose cínicamente.
Informes confidenciales a los que ha tenido acceso este rotativo, señalan que Francisco  Alor no desapareció, sino que se trató de un viaje urgente a Suiza, producido por los temores de la devaluación del dólar ante la crisis financiera que se vive en Estados Unidos.
Se sabe que el ex alcalde de Cancún posee nada más en cuentas bancarias anónimas denominadas cuentas de ?número? e inversiones a plazos en bancos de Suiza una fortuna que supera los 45 millones de dólares, producto de sus oscuros negocios al frente del Municipio que heredó al cantante y bailarín metido a política, Gregorio Sánchez.

Los hechos originaron la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la oficina de Interpol México, instancias que iniciarán una serie de indagatorias sobre los movimientos del político quintanarroense, conocido también como "el magnate de Valladolid", por las innumerables propiedades que tiene en esa demarcación y otras más que posee incluso en la Ciudad de México, particularmente en la exclusiva zona residencial Las Lomas.

De acuerdo al reporte policiaco documental, Francisco Alor viajó a Suiza y realizó abruptos cambios de denominación de sus inversiones en dólares americanos a euros, generando sospechas sobre el origen lícito del capital.

Detalla el informe que la legislación Suiza contra Delitos Financieros, el concepto de lavado de dinero, en general, es la conducta consistente en ocultar la existencia, fuente ilegal, movimiento, proceso  destino o uso ilegal de bienes o activos producto de actividades ilícitas para hacerlos aparentar legítimos. Involucra la ubicación de capital en  el sistema financiero, la estructuración de transacciones para encubrir el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los mismos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legalidad.

La Ley Federal Suiza sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero en el Sector Financiero. (1998) una de las más estrictas del mundo. Contra el sector privado y el gobierno a través de reforzar la cooperación entre el  intercambio de información obligatorio, pero estrictamente confidencial, en los casos en que se sospeche de corrupción o delitos. Obligando no solo a los bancos sino también a los  financieros quienes dentro del marco de su profesión, aceptan activos de  corredores de capitales ajenos Entiéndase por estos: gestores de fondos,  bolsa, entidades de seguros, abogados, administradores independientes de bienes, agentes fiduciarios, asesores de inversiones y agencias de cambio Para que con claridad se establezca la proveniencia de los recursos y se identifiquen plenamente y establecezcan el origen del caudal que se pretenden invertir o sobre el cual se desea sea gestionado por los más exclusivos bancos privados de Suiza.

A su vez el Código Penal Suizo, en el articulo 305 del SCC. Define el acto que se dirige a frustrar la identificación?el lavado de dinero como el  del origen, la ubicación o la confiscación de bienes que el perpetrador del acto ilícito sabe que debe asumir, so pena de incurrir en en un crimen grave. El sujeto activo del delito incurrirá en pena privativa de la libertad o pago de una pena de carácter pecuniario. Este delito será agravado cuando incurran las  circunstancias: Acto cometido por un miembro de una organización criminal o actúa como miembro de una banda formada, realizando de manera sistemática y continua el blanqueo de dinero. Realizando un volumen de negocios o una ganancia importante del oficio de blanquear dinero.

DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA

La investigación que en estos momentos el Gobierno Suizo está haciendo sobre la persona de Francisco Alor Quezada, se lleva bajo la norma especial ?Conozca-a-su-Cliente? (KYC).

Los elementos esenciales de las normas KYC están directamente referidos al registro de clientes, y por tratarse de sospechas directas de alto riesgo de corrupción y de lavado de dinero, en la fortuna del exalcalde de Cancun, depositada en bancos suizos; ordenándose a las instituciones financieras mantengan medidas especiales de seguimiento y actualización oportuna de las transacciones y registros de los movimientos de Alor, en todo el sistema financiero internacional.

Orden que el Sistema Financiero internacional suele emitir cuando se trata de Personas Políticamente Expuestas Individuos que tengan o hayan tenido cargos públicos tales como funcionarios de gobierno, directivos de empresas gubernamentales, políticos, dirigentes de alto nivel de partidos políticos, etc., ordenando que sus familias y sus asociados cercanos deben ser sometidos a verificación minuciosa intensiva.
La Investigación que se sigue contra Alor  Quezada, su ex tesorero Juan Asencio y diversos familiares de ambos, está a cargo de la Fuerza de Tareas de Acción ? Grupo Internacional de Supervisores (FATF). Comité de Basilea. Financiera  Bancarios (OGBS).

MAGNATE DESESPERADO

Alor viajó a Suiza a principios de mes acompañado de su familia para encontrarse con Juan Asencio, trasladando consigo los documentos que amparan la titularidad de las milonarias sumas de dinero, desesperado ante la crisis de los mercados estadounidenses por el temor de la pérdida de valor cambiario de sus inversiones.

Esto lo llevó a comerter varias torpezas y tropelías que generaron sospechas de las autoridades internacionales; ya que anduvieron en diversas instituciones de cambio de divisas comprando euros, dejando un rastro de sus actividades.

Según el porpio Informe los recursos fueron sustraidos de diversas cajas de seguridad bancarias en México y Estados Unidos, y se sospecha que son producto de los cientos de negocios sucios que durante su cuestionada gestión, , al amparo de poder realizarón el ex alcalde de Benito Juárez y su tesorero.

FINANCIÓ A ROBERTO MADRAZO

El 3 de abril de 2007, Francisco Alor  fue denunciado este martes por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la presunta comisión de delitos electorales.

El representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Horacio Duarte, presentó la demanda en la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Quintana Roo.

La denuncia es por el presunto desvío de recursos del Ayuntamiento, empleados por Alor para asistir a dos actos de campaña del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Roberto Madrazo, en diciembre de 2005 y enero de 2006, en Puebla y Toluca, respectivamente.
"Tenemos copia de los cheques, de las convocatorias de los eventos que fueron evidentemente partidistas", dijo Duarte.

El representante también adelantó que presentarán la queja ante el IFE, pero en este caso por el financiamiento ilícito a la campaña de Roberto Madrazo.